В КБР пресечена деятельность преступной группы «финансистов»

Фото: kbrria.ru
48 миллионов рублей заработали на незаконных банковских операциях члены преступной группы в Кабардино-Балкарии, - сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по СКФО.

В рамках совместных мероприятий по декриминализации объектов финансово-кредитной сферы, сотрудниками Северо-Кавказского главка МВД и УФСБ России по КБР пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями на территории Кабардино-Балкарии и за ее пределами.

Как установили сыщики, с января прошлого года шестеро жителей Кабардино-Балкарии совершили через расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей ряд незаконных банковских операций по транзиту и обналичиванию денежных средств. Доход злоумышленников превысил 48 миллионов рублей.

В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»), предусматривающей наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. В рамках расследования устанавливаются личности других членов преступного сообщества.

«Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке Росгвардии по КБР проведены обыски в местах проживания фигурантов дела и офисах подконтрольных фирм. Изъяты печати и документы различных компаний, а также технические устройства, которые использовались в противоправной деятельности», - отмечает пресс-служба.

 
По теме
Участники организованной группы, подозреваемые в операциях по транзиту и обналичиванию денежных средств, задержаны в Кабардино-Балкарии и находятся под подпиской о невыезде,
07.06.2017
В КБР задержали разбойника из Чечни - РИА Кабардино-Балкария Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кабардино-Балкарии мужчину, находящегося в федеральном розыске, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО.
02.06.2017
Безопасное лето - Кабардино-Балкарская правда На брифинге в МВД по КБР рассказали об обеспечении безопасности во время летнего отдыха в детских оздоровительных учреждениях и пришкольных лагерях.
30.05.2017
Прокуратура Лескенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Черекского района, 03.09.1989 года рождения.
19.07.2018 Прокуратура КБР
В Кабардино-Балкарии прошёл республиканский этап конкурса профессионального мастерства среди следователей органов предварительного следствия в системе МВД России.
02.07.2018 Кабардино-Балкарская правда
Hafice2018 - Общественная палата Общественники Кабардино-Балкарии отметили деятельность творческих союзов   Комиссия Общественной палаты КБР по культуре и СМИ подвела итоги мониторинга деятельности НКО в сфере культуры в 2017 году и I полугодии 20
19.07.2018 Общественная палата
19 июля 1893 года в Грузии в селе Багдади, неподалёку от Кутаиси, в семье скромного и трудолюбивого русского лесничего Владимира Константиновича и Александры Алексеевны Маяковских появился сын.
19.07.2018 Кабардино-Балкарская правда
Нальчик - город кавказского релакса - Газета Горянка Дмитрий ЮРКОВ давно влюблен в Кавказ и Кабардино-Балкарию. На его ютуб-канале можно посмотреть два клипа на его песни, снятые в нашей республике, - «Кавказ»  и «Мамочка, не плачь».
18.07.2018 Газета Горянка
15 июля - день рождения Заура НАЛОЕВА. Газета выйдет несколькими днями позже, но я пишу этот текст именно сегодня.
18.07.2018 Газета Горянка
«Поёт Хусен Маремуков» – эту фразу многие из нас помнят с раннего детства.
17.07.2018 Кабардино-Балкарская правда
В издательстве М. и В. Котляровых готовится к изданию книга новелл кабардинского писателя Заура НАЛОЕВА, которые впервые станут доступны русскоязычному читателю.
18.07.2018 Газета Горянка
Послесловие к мундиалю - Кабардино-Балкарская правда Чемпионат мира по футболу, где бы он ни проходил, – событие, мягко говоря, незаурядное.
19.07.2018 Кабардино-Балкарская правда
Что такое некоммерческая организация и как она устроена, рассказывает Теплица социальных технологий - Sk-News.Ru Гражданское общество состоит из трех секторов: первый сектор - государственный (органы государственной власти, и все виды государственных организаций), второй сектор - коммерческие организации,
19.07.2018 Sk-News.Ru
Центральным событием прошедшего на нальчикском ипподроме в минувшее воскресенье очередного скакового дня стал розыгрыш Большого нальчикского приза ОКС – главного трофея  для чистокровных трёхлетних кобыл.
17.07.2018 Кабардино-Балкарская правда
В спорткомплексе «Озон» посёлка Эльбрус  проходят учебно-тренировочные сборы команд России и Кабардино-Балкарии по боксу.
12.07.2018 Кабардино-Балкарская правда
Стремительно мчится праздник к своему финалу, который в любом случае будет необычным и исторически уникальным.
11.07.2018 Газета Горянка