Обналичили более ста миллионов рублей

Сотрудниками ОЭБ и ПК МВД по КБР и регионального Управления ФСБ России в результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий выявлена группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью.
По данным оперативников, одиннадцать жителей республики с 2016 года занимались противоправной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. С использованием подконтрольных расчётных банковских счетов, зарегистрированных на более 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, злоумышленники незаконно обналичили более ста миллионов рублей.
Правоохранителями проведён десяток санкционированных обысков в арендуемых офисных и жилых помещениях, изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность организованной группы.
По данному факту следственным управлением МВД по КБР в отношении участников группы возбуждено уголовное дело. За подобные деяния УК РФ  предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до семи лет. В отношении организатора группы – 35-летней жительницы Нальчика – избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается, устанавливаются роли фигурантов в преступной деятельности группы.

Пресс-служба МВД по КБР
 
По теме
В прокуратуре КБР прошло  заседание межведомственной рабочей группы, оценившей выполнение комплексного плана по борьбе с организованной преступностью,
07.07.2017
В прокуратуре Кабардино-Балкарии проведено заседание межведомственной рабочей группы по результатам анализа исполнения «Комплексного плана работы постоянно-действующей межведомственной рабочей группы по борьбе с организо
06.07.2017
В КБР с начала года выявлено 60 правонарушений, совершенных оргпреступностью - РИА Кабардино-Балкария Деятельность организованных преступных групп, в первую очередь членов экстремистского бандподполья и радикально настроенных исламистов, продолжает оказывать негативное влияние на криминогенную обстановку в республике,
05.07.2017
 
В МВД по КБР создана рабочая группа по повышению качества предоставления государственных услуг.
04.07.2017
© Фото Елены Синеок, Юга.ру - Юга.ру В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Баксана, которого подозревают в пособничестве террористам Ранее в отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение,
24.06.2018 Юга.ру
У Совета ветеранов Нальчика – новоселье - Городской округ Нальчик У Нальчикской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов сегодня новоселье.
22.06.2018 Городской округ Нальчик
Вручили очередные специальные звания - МЧС КБР Сегодня в актовом зале состоялось торжественное собрание личного состава Главного управления МЧС России по КБР и подведомственных учреждений.
22.06.2018 МЧС КБР
Среди существующих в республике мемориалов, памятников и обелисков, посвящённых разным историческим вехам, крайне редко можно встретить даже упоминание о событиях Первой мировой войны (а также Финской и Японской),
25.06.2018 Кабардино-Балкарская правда
JPG Файл - МВД Кабардино-Балкарской Республики 21 июня 2018 года в 22 часа  сотрудники Отдела МВД России по Чегемскому району  совместно с членами Общественного Совета при Отделе  и членами Совета ветеранов ОВД и ВВ Чегемского района провели акцию «Завтра была война».
22.06.2018 МВД Кабардино-Балкарской Республики
17 июня в Приэльбрусье прошел второй поэтический вечер из цикла «Чтения на Чегете», организованный литературным клубом «Жан».
20.06.2018 Газета Горянка
В ряду праздничных мероприятий, посвящённых Дню России, большое впечатление произвёл конкурс чтецов, участниками которого стала молодёжь – от детей дошкольного возраста и школьников  до студентов медколледжа,
19.06.2018 Кабардино-Балкарская правда
Чтение стихов вслух становится все более популярным, но такого не наблюдалось еще десять лет назад, когда мы начинали свой проект «Вечера поэзии «Времена года».
14.06.2018 Газета Горянка
Сотрудники аппарата Управления ФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике сыграли в футбол - УФСИН Сотрудники аппарата Управления территориального органа провели товарищескую встречу по футболу с сотрудниками ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике.
25.06.2018 УФСИН
Воспитанники СШОР по футболу управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи местной администрации г.о.
19.06.2018 Кабардино-Балкарская правда
В тренажёрном зале «Легион» в Нальчике прошёл настоящий праздник силы. На чемпионат республики по становой тяге собрались самые сильные атлеты Кабардино-Балкарии в десяти весовых категориях.
19.06.2018 Кабардино-Балкарская правда
В Чегеме прошёл республиканский мужской турнир по волейболу среди ветеранов, посвящённый Дню России, организованный Министерством спорта и Федерацией волейбола КБР.
19.06.2018 Кабардино-Балкарская правда