Более 100 миллионов рублей незаконно обналичила преступная группа в КБР

Фото: kbrria.ru
Правоохранительными органами Кабардино-Балкарии пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, - сообщает в четверг пресс-служба республиканского МВД.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками ОЭБ и ПК МВД по КБР и регионального Управления ФСБ выявлена группа из 11 жителей республики, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств.

Используя подконтрольные банковские счета, зарегистрированные на сотню компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, злоумышленники незаконно обналичили более 100 миллионов рублей.

В результате обысков, в арендуемых членами группы офисных и жилых помещениях были изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»), санкция которой предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

«В отношении организатора группы - 35-летней жительницы Нальчика - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - отмечает пресс-служба.

Последние новости Кабардино-Балкарской Республики по теме:
Более 100 миллионов рублей незаконно обналичила преступная группа в КБР

Более 100 миллионов рублей незаконно обналичила преступная группа в КБР - РИА Кабардино-Балкария
Более 100 миллионов рублей незаконно обналичила преступная группа в КБР - Нальчик
Правоохранительными органами Кабардино-Балкарии пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, - сообщает в четверг пресс-служба республиканского МВД.
12:30 22.06.2017 РИА Кабардино-Балкария
- Нальчик
С помощью различных незаконных схем злоумышленниками обналичено более 100 млн.
11:52 22.06.2017 МВД Кабардино-Балкарской Республики
 
По теме
В прокуратуре КБР прошло  заседание межведомственной рабочей группы, оценившей выполнение комплексного плана по борьбе с организованной преступностью,
07.07.2017
В прокуратуре Кабардино-Балкарии проведено заседание межведомственной рабочей группы по результатам анализа исполнения «Комплексного плана работы постоянно-действующей межведомственной рабочей группы по борьбе с организо
06.07.2017
В КБР с начала года выявлено 60 правонарушений, совершенных оргпреступностью - РИА Кабардино-Балкария Деятельность организованных преступных групп, в первую очередь членов экстремистского бандподполья и радикально настроенных исламистов, продолжает оказывать негативное влияние на криминогенную обстановку в республике,
05.07.2017
 
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарской Республики Махов А.Л. совместно с представителями правоохранительных и контролирующих органов 28.06.2017 провёл заседание межведомственной рабочей группы по противодействию терроризму,
04.07.2017
В МВД по КБР создана рабочая группа по повышению качества предоставления государственных услуг.
04.07.2017
В отделение реанимации и интенсивной терапии (для новорождённых) Республиканской детской клинической больницы Министерства здравоохранения КБР 05.05.
19.06.2018 Прокуратура КБР
Следственными органами Следственного комитета РФ по Кабардино- Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Нальчика, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
19.06.2018 Следственный комитет
«Когда цветут альпийские луга…» - Газета Горянка 17 июня в Приэльбрусье прошел второй поэтический вечер из цикла «Чтения на Чегете», организованный литературным клубом «Жан».
20.06.2018 Газета Горянка
«Дружное лето» в школе №8 - Городской округ Нальчик В лагере дневного пребывания детей СОШ №8 стартовала традиционная молодежная  акция «Дружное лето» в рамках реализации муниципальной программы «Вовлечение молодежи в социальную практику 2016-2018 годов».
20.06.2018 Городской округ Нальчик
«Летние чтения» звучали на Чегете - KbrInfo.Ru Стихотворения Кайсына Кулиева, Адама Шогенцукова, Ибрагима Бабаева, Расула Гамзатова, Нальбия Куёк и Булата Окуджавы читали поэты, артисты, художники, журналисты и любители поэзии в живописном месте Приэльбрусья - Чегете,
18.06.2018 KbrInfo.Ru
В ряду праздничных мероприятий, посвящённых Дню России, большое впечатление произвёл конкурс чтецов, участниками которого стала молодёжь – от детей дошкольного возраста и школьников  до студентов медколледжа,
19.06.2018 Кабардино-Балкарская правда
Чтение стихов вслух становится все более популярным, но такого не наблюдалось еще десять лет назад, когда мы начинали свой проект «Вечера поэзии «Времена года».
14.06.2018 Газета Горянка
По цеховой принадлежности Галина ПАК – живописец, однако поиски новых способов самовыражения привели ее к скульптуре, к которой изначально она не чувствовала тяги.
14.06.2018 Газета Горянка
В прогимназии №28 детей обучили правилам пожарной безопасности - МЧС КБР Сотрудники пожарно-спасательной части № 1 совместно с работниками Государственной противопожарной службы КБР в городе Нальчик провели занятия по пожарной безопасности в пришкольном лагере прогимназии №28.
20.06.2018 МЧС КБР
Воспитанники СШОР по футболу управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи местной администрации г.о.
19.06.2018 Кабардино-Балкарская правда
В тренажёрном зале «Легион» в Нальчике прошёл настоящий праздник силы. На чемпионат республики по становой тяге собрались самые сильные атлеты Кабардино-Балкарии в десяти весовых категориях.
19.06.2018 Кабардино-Балкарская правда
В Чегеме прошёл республиканский мужской турнир по волейболу среди ветеранов, посвящённый Дню России, организованный Министерством спорта и Федерацией волейбола КБР.
19.06.2018 Кабардино-Балкарская правда
В Нальчике после обращения ОНФ восстановлена теплоизоляция на трубопро... - ОНФ в КБР В Нальчике после обращения представителей Общероссийского народного фронта в Кабардино-Балкарской Республике устранили нарушения теплоизоляции воздушных трубопроводов,
20.06.2018 ОНФ в КБР
По причине аварийного ремонта магистрального водопровода в Нальчике на пересечении улиц Тарчокова и Кирова, 20 июня с 9 до 18 часов будет приостановлено движение транспорта,
20.06.2018 Sk-News.Ru