Прокуратура г. Нальчика утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей г. Нальчика – матери с сыном. Они обвиняются в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2015 г. житель г. Нальчика с целью хищения денег у граждан под предлогом заключения соответствующих договоров на участие в долевом строительстве учредил общество с ограниченной ответственностью «АРХОНД». При этом оно какой-либо предпринимательской деятельностью не занималось, штатом сотрудников не обладало, единственным членом указанного общества, учредителем и директором являлся сам мужчина.
Далее, действуя по предварительному сговору со своей матерью, он приобрёл земельный участок и, не имея реальной возможности для выполнения обязательств перед потенциальными дольщиками по строительству многоквартирного жилого дома ввиду отсутствия финансовых средств и разрешительных документов, не намереваясь выполнить свои обязательства, объявил об установлении низкой стоимости одного квадратного метра жилья.
Злоумышленница попросила свою родственницу, не знавшую о намерениях женщины, разрешить использовать её кабинет под офис ООО «АРХОНД» и персональный компьютер для заключения договоров на участие в долевом строительстве.
Создав таким образом видимость законной предпринимательской деятельности, связанной со строительством многоквартирного жилого дома, обвиняемые привлекли для заключения договоров потенциальных участников долевого строительства. Получив от введённых в заблуждение 14 потерпевших около 40 млн рублей, обвиняемые распорядились ими по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура КБР. Подразделение: прокуратура г. Нальчика.