Приближаются сроки сдачи отчетности о клиентах – налоговых резидентах иностранных государств

С 20 июля 2018 года российские организации финансового рынка могут направлять в ФНС России сведения о клиентах, их выгодоприобретателях и контролирующих лицах, которые являются иностранными налоговыми резидентами.

В первую отчетность за период 2017 года необходимо включить сведения в отношении ранее заключенных договоров:

  • с физическими лицами, стоимость по которым превышает 1 миллион долларов США (или эквивалент этой суммы в другой валюте),
  • с юридическими лицами, стоимость по которым больше 250 тысяч долларов США (или эквивалент этой суммы в другой валюте).
  • Документы нужно направить в электронном виде через специальный сервис ФНС России « Отчет об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР » .

    Сведения о правилах, порядке и сроках отчетности размещаются в разделе « Представление финансовой информации об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР ». Тут же во вкладке « Информация » можно ознакомиться с рекомендациями для подготовки отчётности, а также иной справочной, нормативно-правовой и технической документации.

    Первый обмен с компетентными органами иностранных государств ФНС России совершит в сентябре 2018 года.

    Перечень юрисдикций, с которыми ФНС России будет обмениваться финансовой информацией утвержден Приказом ФНС России от 30 мая 2018 г. № ММВ-7-17/360@ . Перечень юрисдикций, с которыми ФНС России осуществляет обмен страновой отчетностью утвержден Приказом ФНС России от 30 мая 2018 г. № ММВ-7-17/359@ . Оба документа были зарегистрированы Министерством юстиции РФ 25 июня 2018 года.

     
    По теме
     
    © Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Кавказ» - Юга.ру Дорожники восстановили движение на трассе А-158 в Кабардино-Балкарии, где селевой поток заблокировал движение на 200-метровом участке «В 10:20 федеральные дорожники подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Кавказ" во
    13.07.2018
    Проект крупного птицекомплекса по производству мяса бройлера и индейки в Зольском районе КБР оказался мошенничеством - Sk-News.Ru Уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования на сумму около 1,1 миллиарда рублей и преднамеренном банкротстве возбуждено по результатам проверки ООО «Юг-Агро»,
    14.07.2018 Sk-News.Ru
    В Кабардино-Балкарии прошёл республиканский этап конкурса профессионального мастерства среди следователей органов предварительного следствия в системе МВД России.
    02.07.2018 Кабардино-Балкарская правда
    Всероссийский графический симпозиум «Жемчужина России Эльбрус-2018» - КБГУ им. Х.М. Бербекова   С 1 по 21 июля 2018 года в посёлке Эльбрус КБР проходит всероссийский графический симпозиум «Жемчужина России Эльбрус-2018», организованный Кабардино-Балкарским государственным университетом им.
    12.07.2018 КБГУ им. Х.М. Бербекова
    На торжественное мероприятие, подготовленное Союзом женщин Кабардино-Балкарской Республики совместно с министерством культуры КБР, посвящённое Дню семьи, любви и верности,
    10.07.2018 Кабардино-Балкарская правда
    На вопросы рубрики отвечает Фарида АШХОТОВА – ассистент центра адыгской культуры КБГУ, сейчас находящаяся в декретном отпуске и воспитывающая двоих сыновей.
    11.07.2018 Газета Горянка
    Движение по трассе А-158 в Кабардино-Балкарии осуществляется в штатном режиме - KbrInfo.Ru Сегодня, 12 июля, федеральные дорожники ликвидировали последствия подтопления и завершили первоочередные мероприятия по восстановлению всех 12-ти участков (с 63 по 98 километр) и четырех мостов трассы А-158 Прохладный-Баксан-Эльбрус,
    12.07.2018 KbrInfo.Ru
    В спорткомплексе «Озон» посёлка Эльбрус  проходят учебно-тренировочные сборы команд России и Кабардино-Балкарии по боксу.
    12.07.2018 Кабардино-Балкарская правда
    Стремительно мчится праздник к своему финалу, который в любом случае будет необычным и исторически уникальным.
    11.07.2018 Газета Горянка
    В Анапе прошёл «Кубок Черноморья-2018». В соревнованиях участвовали воспитанники СШОР по футболу управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации г.о.
    03.07.2018 Кабардино-Балкарская правда
    Делегация КБР знакомится с рядом крупных тульских предприятий в рамках делового визита - Sk-News.Ru Делегация из КБР, которая под руководством Главы КБР Юрия Кокова находится в Тульской области с официальным и деловым визитом, сегодня, 12 июля ознакомилась с рядом крупных предприятий и организаций Тульской области,
    12.07.2018 Sk-News.Ru
    Юрий Коков в прямом эфире канала Россия-24 рассказал о принимаемых мерах по ликвидации ЧС в ряде районов Кабардино-Балкарии - Глава КБР Сегодня Юрий Коков  в прямом эфире канала Россия-24 рассказал о принимаемых мерах по ликвидации ЧС в ряде районов Кабардино-Балкарии: Ведущая:
    13.07.2018 Глава КБР